El hallazgo se produjo cuando una funcionaria de Aduanas desarrollaba labores de revisión de turistas que venían en un bus desde el país trasandino, percatándose que una parte de la vestimenta estaba más abultada de lo normal. Al realizar la entrevista de rigor, el pasajero de nacionalidad argentina, identificado como B.A.C.T., intentó justificar el ocultamiento de los 339 billetes de 100 dólares estadounidenses que portaba y con los que pretendía llegar hasta Viña del Mar. Cabe resaltar que la normativa exige que cada persona que entra al país debe realizar la Declaración Jurada Digital Aduana-SAG, en la que se solicita expresamente declarar montos por sobre los 10.000 dólares, lo que en este caso no ocurrió. La normativa infringida es el artículo 4° de la Ley N°19.913, sobre lavado de activos, que establece la obligación de declarar ante Aduanas el ingreso o salida del país de sumas iguales o superiores a US$10.000, su equivalente en otras monedas o en documentos como cheques o vale vista. Esto también está enmarcado en el combate contra el crimen organizado. Siguiendo el protocolo para este tipo de casos, todo el dinero fue retenido y entregado a Carabineros y el hecho fue informado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a la fiscalía.
El hallazgo se produjo cuando una funcionaria de Aduanas desarrollaba labores de revisión de turistas que venían en un bus desde el país trasandino, percatándose que una parte de la vestimenta estaba más abultada de lo normal. Al realizar la entrevista de rigor, el pasajero de nacionalidad argentina, identificado como B.A.C.T., intentó justificar el ocultamiento de los 339 billetes de 100 dólares estadounidenses que portaba y con los que pretendía llegar hasta Viña del Mar. Cabe resaltar que la normativa exige que cada persona que entra al país debe realizar la Declaración Jurada Digital Aduana-SAG, en la que se solicita expresamente declarar montos por sobre los 10.000 dólares, lo que en este caso no ocurrió. La normativa infringida es el artículo 4° de la Ley N°19.913, sobre lavado de activos, que establece la obligación de declarar ante Aduanas el ingreso o salida del país de sumas iguales o superiores a US$10.000, su equivalente en otras monedas o en documentos como cheques o vale vista. Esto también está enmarcado en el combate contra el crimen organizado. Siguiendo el protocolo para este tipo de casos, todo el dinero fue retenido y entregado a Carabineros y el hecho fue informado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a la fiscalía.
